СМИ узнали о работе Mossack Fonseca с подпавшими под санкции компаниями

Согласно «панамским документам», DCB Finance была зарегистрирована в 2006 г на английских Виргинских островах. Ее собственниками были высокопоставленный чиновник СК Ким Чхоль Сам и британский житель, банкир Найджел Кауи. Об этом информирует «Би-би-си» ссылаясь на внутренние файлы компании.

Панамская юридическая фирма Mossack Fonseca, оказавшаяся в центре массовой утечки данных собственных клиентов, работала с компаниями, которые подпадают под действие международных санкций.

Отметим, что в Mossack Fonseca произошла массовая утечка данных, благодаря которой и стало известно о «запретном» сотрудничестве. В то же время начальники Mossack Fonseca могли попросту не знать о том, что DCB Finance контролируется КНДР, отмечает http://avto.pro/.

В частности, Mossack Fonseca работала с компанией DCB Finance, на которую министр финансов США наложил санкции за поддержку ядерной программы КНДР.

По последней информации издания, компания работала не менее чем с 33 фирмами и физическими лицами, находящимися в санкционном списке МинФин США.

Отмечается, что только в 2010 г панамская юрфирма поняла, что она имела дело с северокорейской компанией, и затем ушла с должности ее консультанта.